Create Unit for Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism
Congreso Nacional
- Decree: Acuerdo UPLAFT-2013
- Published: November 7, 2013
- Issuing body: Congreso Nacional
- Gazette: 33,272
- Category: Criminal
Summary
This agreement creates UPLAFT, a specialized unit within the Public Works Secretary to prevent money laundering and terrorism financing. The unit oversees compliance with laws against these crimes, trains personnel, coordinates with other institutions, and reports to the State Secretary on progress in combating criminal activities.
Considerations
Whereas the Constitution of the Republic establishes that: "The Secretaries of State are collaborators of the President of the Republic in the orientation, coordination, direction and supervision of the organs and entities of the national public administration in the area of their competence"; and the General Law of Public Administration attributes to the Secretary of State in the Offices of Public Works, Transportation and Housing (SOPTRAVI), among other functions; those matters concerning the formulation, coordination, execution and evaluation of policies related to housing, public infrastructure works, the road system, urban planning and transportation; as well as the concessionaire system for public works.
Whereas the State of Honduras has subscribed to and ratified several International Treaties and Conventions, both within the framework of the United Nations Organization (UN), Organization of American States (OAS), as well as at the Regional level; among them, the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Vienna Convention of 1988); the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime; ratified on July 30, 2003; the Inter-American Convention against Corruption, approved by the Organization of American States (OAS) on March 29, 1996; the Inter-American Convention against Terrorism held on June 3, 2002; the Agreement between Central America and the Dominican Republic on Drugs and Money Laundering, Prevention and Suppression of Money and Asset Laundering Crimes, with Illicit Drug Trafficking and Related Crimes.
Whereas the National Congress of the Republic, through Decree No. 45-2002 dated March 5, 2002, published in "La Gaceta", Official Gazette of the Republic on May 15 of that same year, approved the Law Against the Crime of Money Laundering, which constitutes an important instrument for the application of mechanisms and strategies for the prevention and combat of that scourge, as well as that related to Terrorism Financing and related crimes; and that same Power of the State approved the Law Against Terrorism Financing, through Decree No. 241-2010 dated November 18, 2010, published in "La Gaceta", Official Gazette of the Republic, in its edition No. 32,389 of December 11 of that same year; whose purpose is to establish measures for prevention, location, suppression and control of activities aimed at financing terrorist activities, establish precautionary measures or their forfeiture or confiscation, of assets or funds, that belong to persons or organizations linked with terrorist acts or activities, the application of the provisions contained in the Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism of 1999, Resolution 1373 of 2001 of the United Nations Security Council, as well as other Agreements and International Instruments ratified by the State of Honduras and the Resolutions that on this matter have been issued by the United Nations Security Council.
Whereas the Executive Power within the framework of the commitments acquired with the Subscription and Ratification of International Treaties and Conventions on the matter of Money Laundering and Terrorism Financing; through its Institutions, subscribed on February 28, 2010, an INTERINSTITUTIONAL COOPERATION AGREEMENT FOR THE FORFEITURE OF PROPERTY OF ILLICIT ORIGIN, PREVENTION OF MONEY LAUNDERING AND TERRORISM FINANCING, to which this Secretary of State adhered on April 25, 2013 and where it is recognized that all parties have obligations determined by Law, for the prevention, investigation, sanction and reintegration, in the crimes of money laundering, terrorism financing and related crimes; and that the State of Honduras has made a great effort to implement the Forfeiture of Property system, as a tool to combat crime, in order to divest criminal organizations of their economic resources and weaken their operational capacity; therefore it is necessary to have a Specialized Unit on the matter within this Secretary of State.
Whereas it is the duty and responsibility of Secretaries of State, among others: "To issue Agreements and Resolutions in matters of their competence and those delegated by the President of the Republic, and to ensure their execution. The signature of the Secretaries of State in these acts shall be authorized by the respective General Secretaries".
Articles
Crear la UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (UPLAFT), como un organismo de apoyo a esta Secretaría de Estado, cuya finalidad será velar por el fiel cumplimiento y darle seguimiento a las disposiciones establecidas en el ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA PRIVACIÓN DE DOMINIO DE BIENES DE ORIGEN ILÍCITO, PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, del cual ésta Institución es suscriptora. La Unidad estará a cargo de un Oficial de Prevención debidamente Certificado, el cual será de libre nombramiento y remoción del Secretario de Estado y dependerá de éste; debiendo constituirse a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente Acuerdo. Su sede estará ubicada en el lugar que se le asigne.
La UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (UPLAFT), tendrá entre otras, las siguientes funciones:
- 1)
Asesorar al Secretario de Estado en lo relacionado a la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo;
- 2)
Darle seguimiento a las normativas de acatamiento obligatorio, emanadas de la Comisión Interinstitucional para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CIPLAFT), con el objeto de trabajar de manera coordinada y conjunta en la aplicación de las estrategias, capacitaciones, intercambio de información para la prevención, investigación, sanción y reinserción, en los delitos del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos conexos;
- 3)
Sistematizar procesos de capacitación dirigidos a todos los actores involucrados en los mismos, para la correcta aplicación de la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos económicos;
- 4)
Servir de enlace entre esta Secretaría de Estado y la Comisión Interinstitucional para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CIPLAFT);
- 5)
Recopilar la documentación requerida para el seguimiento y cumplimiento de sus funciones y llevar un registro y archivo de los mismos;
- 6)
Presentar informes relacionados a la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en esta Secretaría;
- 7)
Darle seguimiento a las disposiciones establecidas en el ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA PRIVACIÓN DE DOMINIO DE BIENES DE ORIGEN ILÍCITO, PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO; y,
- 8)
Las demás que le asigne el Secretario de Estado.
Todas las dependencias de esta Secretaría de Estado, están obligadas a proporcionar a la UPLAFT, la información y documentación que se requiera a efecto de proceder de inmediato a iniciar los trámites y procedimientos necesarios para el fiel cumplimiento de sus funciones.
La UPLAFT, estará integrada de la siguiente manera:
- 1)
Un (1) Oficial de Prevención debidamente Certificado;
- 2)
Un (1) Asistente Legal;
- 3)
Un (1) Asistente del Oficial de Prevención;
- 4)
Un (1) Programador;
- 5)
Una (1) Secretaria;
- 6)
Un (1) Motorista;
- 7)
Un (1) Conserje; y,
- 8)
El personal auxiliar que se requiera. Para los efectos de la integración de la UPLAFT no se contratará personal nuevo, debiendo disponerse del recurso humano disponible en esta Secretaría de Estado; salvo en los casos de necesidad y esté debidamente autorizado por el Titular de SOPTRAVI. En todas las Dependencias de esta Secretaría habrá un Oficial de Enlace con la UPLAFT, a fin de coordinar sus actividades.
La Gerencia Administrativa deberá proporcionar todo el apoyo logístico y presupuestario que requiera la UPLAFT para el fiel cumplimiento de sus funciones.
La UPLAFT presentará informes trimestrales al Secretario de Estado, de todas las actividades realizadas por ésta.
El presente Acuerdo es de ejecución inmediata, entrará en vigencia a partir de esta fecha y deberá publicarse en "La Gaceta", Diario Oficial de la República. Dado en la ciudad de Comayagüela, municipio del Distrito Central, a los treinta (30) días del mes de septiembre del año dos mil trece (2013). COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE: ADOLFO RAQUEL QUÁN LESLY MARGARITA ROJAS FLORES LA SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE E VIVIENDA 1) Solicitud: 33533-13 2) Fecha de presentación: 30-09-2013 3) Solicitud de registro de: MARCA DE FABRICA A.- TITULAR 4) Solicitante: BANCO LAFISE (HONDURAS), SOCIEDAD ANONIMA (BANCO LAFISE, S.A.) 4.1) Domicilio: Col. San Isidro, Avenida Los Proceres, Centro Corporativo Los Proceres, boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C. 4.2) Organizado bajo las leyes de: Honduras. B.- REPRESENTANTE 5) Registro básico: 5.
- 1)
Fecha: 5.
- 2)
Número: 5.
- 3)
Código país: C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN 6) Denominación y 6.1) Definitivo: LAFISE MÓVIL Y DISEÑO 6.2) Revindicaciones: 7) Clase Internacional: 42 8) Protege y distingue: Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y programas. 8.1) Página Adicional: D.- APODERADO LEGAL 9) Nombre: MARCO TULIO SAGASTUME DIAZ E.- SUSTITUYÉ PODER 10) Nombre: USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA Lo que se pone en conocimiento público para efectos de su correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial. 11) Fecha de emisión: 07/10/13 12) Reservas: Abogada LESBIA ENOE ALVARADO BARDALES Registradora(o) de la Propiedad Industrial 7, 22 N. y 9 D. 2013 [1] Solicitud: 2013-037634 [2] Fecha de presentación: 18/10/2009 [3] Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO A.- TITULAR 4) Solicitante: COMERCIAL LUPI, S. DE R. L. DEC V. 4.1) Domicilio: Tegucigalpa, M.D.C. 4.2) Organizado bajo las leyes de: Honduras. B.- REGISTRO EXTRANJERO 5) Registro básico: No tiene otros registros 5.1) Clase Internacional: 43 5.2) ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACION 6) Denominación y 6.1) Definitivo: ALITAS JERO Y ETIQUETA [7] Clase Internacional: 43 [8] Protege y distingue: Restaurante. D.- APODERADO LEGAL [9] Nombre: JOSE BAYARDO RAMOS VASQUEZ USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA Lo que se pone en conocimiento público para efectos de su correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial. [11] Fecha de emisión: 14 de noviembre del año 2013 [12] Reservas: No se reconoce la frase "LLEVALAS DONDE TU QUIERAS " Abogada LESBIA ENOE ALVARADO BARDALES Registradora(o) de la Propiedad Industrial 7, 22 N. y 9 D. 2013
Related laws
- Resolución No. UIF No.489/13-06-2018 — Reglamento de la Ley para la Regulación de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) (Decree UIF No.489/13-06-2018, 2018)
- Regulation of the System of Obligations, Control Measures and Duties of Supervised Institutions in relation to the Special Law Against Money Laundering — This regulation requires banks, insurance companies, and other supervised financial institutions to implement systems to prevent money laundering. It establishes that they must have a compliance officer, oversight committees, know their clients well, train employees, and report suspicious operations to the competent authorities. (Decree 144-2014, 2016)
- Regulation for the Detection and Prevention of Money Laundering Offenses — This regulation requires all insurance companies, reinsurers, and insurance intermediaries in Honduras to implement systems and procedures to detect and prevent money laundering and terrorism financing. It establishes that they must fully identify clients and beneficiaries, create compliance committees, appoint a responsible officer, train staff, monitor suspicious transactions, and report atypical operations to the Financial Information Unit (UIF). (Decree Resolución SS No. 1423-2011, 2011)
- Reglamento — Reglamento sobre Políticas y Procedimientos de Prevención y Detección de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
- Special Law Against Money Laundering — This law establishes Honduras's national system to prevent and combat money laundering and terrorist financing. It creates the CIPLAFT (coordinating commission), requires banks, exchange houses, lawyers, and other professionals to identify clients and report suspicious operations to the Financial Intelligence Unit, and allows the State to seize illicit assets. Non-compliance results in fines of 100 to 500 minimum wages. (Decree 144-2014, 2015)