Convocatoria — Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de ACAVISA HONDURAS, S.A.

CONVOCATORIA ACAVISA HONDURAS, S. A. El Consejo de Administración de la Sociedad ACAVISA HONDURAS, S.A., convoca a los accionistas de la sociedad, a la asamblea general ordinaria que tendrá lugar el día miércoles 28 de junio de 2023, a las 11:00 a.m., en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Colonia El Pedregal, Complejo de Bodegas Caprisa, Bodega 2, Comayagüela, municipio del Distrito Central, para tratar los asuntos siguientes:

• a)

  Lectura, discusión y aprobación del acta de la asamblea anterior;

• b)

  Discusión, aprobación o modificación del balance general de la sociedad, al 31 de diciembre de 2022 y su correspondiente estado de resultados;

• c)

  Deliberación sobre la distribución de dividendos;

• d)

  Elección o reelección del Consejo de Administración;

• e)

  Elección o reelección del Comisario;

• f)

  Confirmación, revocación o nombramiento de apoderados y gerentes; y,

• g)

  Nombramiento de Ejecutores Especiales de los acuerdos de la asamblea, si fuere necesario. En caso de que no haya el quórum requerido en la fecha y hora arriba indicadas, la asamblea se celebrará en segunda convocatoria, el día jueves 29 de junio de 2023, a la misma hora y en el mismo local, señalados en esta convocatoria, con los accionistas que concurran. Tegucigalpa, M.D.C., 25 de mayo de 2023. CONSEJO DE ADMINISTRACION 30 M. 2023