Convocatoria — Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Banco del País, S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS La Junta Directiva de la sociedad mercantil denominada BANCO DEL PAÍS, S.A. de este domicilio social, convoca a sus accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS que se celebrará el día lunes doce ( 12) de febrero del 2024 a las 10:00 a.m., en el octavo piso del edificio Torre del País, sita frente al boulevard José Antonio Peraza de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de conformidad al siguiente orden del día:

• A)

  NOMBRAMIENTO DE ESCRUTADORES Y DETERMINACIÓN DEL QUÓRUM DE ASISTENCIA

• B)

  INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

  • 1)

    Informe de la Junta Directiva.

  • 2)

    Presentación del Balance General y demás Estados Financieros de la Sociedad.

  • 3)

    Informe de la Comisaría Social.

  • 4)

    Discusión, Aprobación o Modificación de los Estados Financieros.

  • 5)

    Elección de Junta Directiva y Comisaría Social.

  • 6)

    Determinación de Emolumentos de los miembros de la Junta Directiva y Comisarios Sociales.

• C)

  INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 1. Modificación del Pacto Social. 2. Cierre y Lectura del Acta. En caso de no haber quórum en primera convocatoria, se reunirá al día siguiente al señalado anteriormente, en el mismo lugar y hora indicados y se considerará válidamente instalada, cualquiera que sea el número de accionistas presentes y/ o representados. San Pedro Sula, departamento de Cortés, 19 de enero de 2024. JUNTA DIRECTIVA 30 E. 2024