Convocatoria — Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Langostinos del Pacífico, S.A.

Sección “B” CONVOCATORIA El Consejo de Administración de la sociedad mercantil denominada LANGOSTINOS DEL PACÍFICO, S.A., en aplicación de lo dispuesto en sus estatutos sociales y los artículos 168, 169, 174, 177, 178, 179 y 182 del Código de Comercio, convoca a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de dicha sociedad, a celebrarse el día lunes seis (6) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a las tres de la tarde(3:00P.M.),en las oficinas de la sociedad en su domicilio social, sito en la ciudad de Choluteca, Choluteca, para tratar el siguiente orden del día: 1.Apertura de la sesión. 2.Verificación del Quórum. 3.Aspectos de carácter Ordinario:

• a)

  Instalación de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad mercantil LANGOSTINOS DEL PACÍFICO, S.A.

• b)

  Informe del Presidente de Consejo de Administración.

• c)

  Presentación,discusión,aprobación o modificación del Balance General y del Estado de situación financiera de la sociedad mercantil LANGOSTINOS DEL PACÍFICO, S.A., correspondientes a los periodos fiscales de los años 2011 al 2014.

• d)

  Elección de los miembros del Consejo de Administración.

• e)

  Elección del Comisario Social.

• f)

  Determinar los emolumentos correspondientes a los administradores y comisarios.

• g)

  Nombramiento de Gerente General.

• h)

  Varios. 4.Aspectos de carácter Extraordinario:

  • a)

    Instalación de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad mercantil LANGOSTINOS DEL PACÍFICO, S.A.

  • b)

    Modificación de la escritura social 5. Lectura y aprobación del acta. En caso de no existir quórum el día y hora antes indicado, la asamblea podrá realizarse en segunda convocatoria el día siguiente,martes siete(7)de marzo de este mismo año(2017), a las tres de la tarde (3:00 P.M.), en el lugar antes señalado, sin necesidad de nueva convocatoria. Los accionistas deberán inscribirse previamente en el domicilio social para los efectos de ley. Choluteca, Choluteca, 10 de febrero de 2017. Presidente del Consejo de Administración LANGOSTINOS DEL PACÍFICO, S.A. 18 F. 2017.