Convocatoria — Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Bolsa Centroamericana de Valores, S.A.

El Consejo de Administración de la Bolsa Centroamericana de Valores, S.A., de conformidad con el artículo 24 de los Estatutos de la Sociedad y 168 del Código de Comercio, se permite convocar a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día jueves 19 de abril del año 2018, a partir de las 10:00 A.M., en la sede de la sociedad , ubicada en el Edificio Torre Alianza Anexo, quinto piso, en la Colonia Lomas del Guijarro Sur, Boulevard San Juan Bosco, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. AGENDA

• 1)

  Apertura de la Asamblea y Comprobación del Quórum.

• 2)

  Informe del Consejo de Administración.

• 3)

  Lectura del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2017.

• 4)

  Informe del Comisario.

• 5)

  Aprobación del Informe del Consejo de Adminis- tración, Informe del Comisario y de los Estados Financieros Auditados.

• 6)

  Elección del Consejo de Administración, incluyendo el nombramiento del Consejero Independiente y el Comisario.

• 7)

  Determinación de emolumentos.

• 8)

  Distribución del destino de las utilidades.

• 9)

  Otros asuntos que determine la Asamblea.

• 10)

  Elaboración, Discusión, Aprobación y Firma del Acta de la Asamblea.

• 11)

  Cierre de la Asamblea De no reunirse el quórum de Ley en la fecha indicada, la Asamblea se llevará a cabo el día viernes 20 de abril del 2018, en el mismo lugar y hora con los accionistas que concurran. Tegucigalpa, M.D.C., 30 de marzo de 2018 María de la Cruz Aparicio Secretaria 21 M. 2018