Convocatoria — Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Banco de Honduras, S.A.

AVISO DE CONVOCATORIA La Junta Directiva de la Sociedad Mercantil, BANCO DE HONDURAS, S.A., convoca a todos sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día viernes trece (13) de abril de 2018 a las tres de la tarde (3:00 P.M.), en el domicilio social de la sociedad, ubicado en la intersección Bulevar Suyapa y Colonia Loma Linda contiguo al Banco Centroamericano de Integración Económica de esa ciudad Capital. Los siguientes asuntos serán discutidos en la sesión: i) Aprobación de los Estados Financieros auditados de la Sociedad. ii) Nombramiento de miembros de la Junta Directiva iii) Determinar los emolumentos correspondientes a los administradores y comisarios. iv) Aprobación para la autorización de nuevo Libro de Registro de Accionistas. v) Reforma a los artículos de la Escritura de Constitución y de los Estatutos de Banco de Honduras, S.A. En caso de que la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas no se llegare a celebrar en la fecha mencionada por no haber quórum para tenerla como legalmente reunida, por este medio se hace segunda convocatoria para celebrar dicha Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día sábado catorce (14) de abril de 2018, a la misma hora y en el mismo lugar. Secretario Consejo de Administración Banco de Honduras, S.A. 24 M. 2018.