Convocatoria — Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de COSMETICA NACIONAL, S.A. DE C.V.

COSMETICA NACIONAL, S.A. DE C.V. Avenida Altiplano, Altos de Miramontes Tegucigalpa, M.D.C. CONVOCATORIA Se convoca a los accionistas de la sociedad “COSMETICA NACIONAL, S.A. DE C.V.”, a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día jueves 15 de marzo de 2018, a las 5:00 P.M., en las oficinas de la empresa, ubicadas en la colonia Altos de Miramontes, Tegucigalpa, M.D.C., para tratar los siguientes asuntos según el siguiente orden del día:

• 1)

  Lectura del Acta de la Asamblea anterior.

• 2)

  Lectura del Informe del Consejo de Administración.

• 3)

  Lectura del Informe del Comisario.

• 4)

  Conocer, discutir, aprobar o modificar el Balance General al 31 de diciembre de 2017 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Social 2017, y tomar las medidas que se juzguen oportunas.

• 5)

  Revocar y nombrar a los miembros del Consejo de Administración y a los Comisarios.

• 6)

  Determinar los emolumentos del Consejo de Administración y de los Comisarios.

• 7)

  Otros Asuntos. En caso de que no haya el quórum requerido en la fecha y hora arriba indicada, la asamblea se celebrará en segunda convocatoria el viernes16 día viernes 16 de marzo de 2018, a la misma hora y en el mismo local señalado en esta Convocatoria, con los accionistas que concurran. Tegucigalpa, M.D.C., 13 de febrero de 2018 Consejo de Administración 20 F. 2018.