Acuerdo — Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de ACUACULTURA TÉCNICA, S.A. DE C.V. (ACUATEC) - Disolución y Nombramiento de Liquidadores

ACUERDO PRIMERO: Para los efectos de la presente Asamblea se nombra como Presidente de la misma al señor Pedro Anastasio Castellón García y como Secretario al Abogado Omar Karin Reyes Moncada; ACUERDO SEGUNDO: Habiéndose acreditado el cien por ciento (100%) del capital social representado por señor Pedro Anastasio Castellón García, se da por instalada la Asamblea; ACUERDO TERCERO: Por disposición de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y de acuerdo a lo establecido en el Artículo Número quince (15) del Decreto Legislativo 274- 2010 y de acuerdo a lo establecido en el Artículo número 1322 numerales II y V del Código de Comercio, se declara la disolución de la sociedad AGROINDUSTRIAL HONDUFARMS, S. A. DE C. V.; ACUERDO CUARTO: En base a lo establecido en el artículo 322 del Código de Comercio, se procede al nombramiento de los liquidadores, recayendo dicha designación en los siguientes: 1.- Jorge Luis Estrada Velásquez, identidad número 0801-1954- 02754; 2.- David Omar Sosa Maradiaga, identidad número 0801- 1960-02821; 3.- Humberto Pineda Leiva con identidad número 0107-1952-00471; ACUERDO QUINTO: Presentes los señores: Jorge Luis Estrada Velásquez, David Omar Sosa Maradiaga y Humberto Pineda Leiva, quienes enterados del nombramientos en ellos investidos y advertidos de las obligaciones que a tales cargos corresponden de acuerdo a lo establecido en el Código de Comercio, aceptan tal designación firmando en signo de lo mismo la presente Acta; ACUERDO SEXTO: Se designa como ejecutor especial de los acuerdos adoptados por esta Asamblea al Abogado Omar Karim Reyes Moncada, autorizándolo para que proceda a protocolizar la presente Acta y a su debida inscripción en el Registro correspondiente; por lo que habiéndose agotado la agenda se cierra la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, siendo las ocho de la mañana con cuarenta minutos (8:40 AM). ACTA NÚMERO 01/2017 ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD C. W. Y C. CAMARÓN, S. A. DE C. V. En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diez (10) días del mes de octubre del año dos mil diecisiete (2017), siendo las diez de la mañana en punto (10:00AM) en el Salón de Sesiones de la Dirección Nacional de Bienes del Estado, ubicado en la Avenida Cervantes, Barrio El Jazmín, Centro Histórico, media cuadra al Noroeste de la Secretaría de Finanzas, a la hora y fecha señalada en la convocatoria de fecha veinticuatro (24) de septiembre, publicada en fecha veinticuatro (24) de septiembre, reunidos para la celebración de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad C. W. Y C. CAMARÓN, S. A. DE C. V., en atención a la agenda de la convocatoria y habiéndose acreditado la representación del cien por ciento (100%) de las acciones representativas del capital social de la sociedad con la comparecencia del señor Pedro Anastasio Castellón García, quien acredita la delegación para esta Asamblea de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, titular del 100% de las acciones de la sociedad C. W. Y C. CAMARÓN, S. A. DE C. V., en virtud de la dación en pago a favor del Estado de Honduras, derivada de la liquidación forzosa de algunos Bancos y en virtud de lo establecido en el Artículo 15 del Decreto Legislativo 274-2010, en consecuencia se procedió al desarrollo de la referida agenda en la siguiente forma:

• 1)

  Apertura de la Sesión;

• 2)

  Verificación del quórum;

• 3)

  Lectura;

• 4)

  Discusión y aprobación de los siguientes

  puntos: a) Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea, b) Disolución de la empresa, c): Nombramiento de los liquidadores, d) Designación del Ejecutor de los Acuerdos Societarios, e) Cierre de la Sesión; la cual se desarrolló de la manera siguiente: Habiendo sido aprobada la agenda por unanimidad de los accionistas, el Secretario Ad hoc procedió a verificar el quórum, comprobando se encontraba legalmente constituido y debidamente representado el cien por ciento de las accione con derecho a voto, por lo que los puntos de la convocatoria fueron evacuados de la siguiente manera: ACUERDO PRIMERO: Para los efectos de la presente Asamblea se nombra como Presidente de la misma al señor Pedro Anastasio Castellón García y como Secretario al Abogado Omar Karim Reyes Moncada; ACUERDO SEGUNDO: Habiéndose acreditado el cien por ciento (100%) del capital social representado por señor Pedro Anastasio Castellón García, se da por instalada la Asamblea; ACUERDO TERCERO: Por disposición de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y de acuerdo a lo establecido en el Artículo Número quince (15) del Decreto Legislativo 274-2010 y de acuerdo a lo establecido en el Artículo número 1322 numerales II y V del Código de Comercio, se declara la disolución de la sociedad C. W. Y C. CAMARÓN, S. A. DE C.V.; ACUERDO CUARTO: En base a lo establecido en el artículo 322 del Código de Comercio, se procede al nombramiento de los liquidadores, recayendo dicha designación en los siguientes: 1.- Jorge Luis Estrada Velásquez, Identidad número 0801-1954- 02754; 2.- David Omar Sosa Maradiaga, Identidad número 0801- 1960-02821; 3- Humberto Pineda Leiva con Identidad número 0107-1952-00471; ACUERDO QUINTO: Presentes los señores: Jorge Luis Estrada Velásquez, David Omar Sosa Maradiaga y Humberto Pineda Leiva, quienes enterados del nombramientos en ellos investidos y advertidos de las obligaciones que a tales cargos corresponden de acuerdo a lo establecido en el Código de Comercio, aceptan tal designación firmando en signo de lo mismo la presente Acta; ACUERDO NÚMERO SEXTO: Se designa como ejecutor especial de los acuerdos adoptados por esta asamblea al Abogado Omar Karim Reyes Moncada, autorizándolo para que proceda a protocolizar la presente Acta y a su debida inscripción en el Registro correspondiente; por lo que habiéndose agotado la agenda se cierra la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas siendo las diez de la mañana con cuarenta minutos (10:40 AM). ACTA NÚMERO 01/2017 ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD CULTIVOS DE CAMARONES, S. A. DE C. V. (CULCASA) En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los trece (13) días del mes de octubre del año dos mil diecisiete (2017), siendo las ocho de la mañana en punto (8:00 AM) en el Salón de Sesiones de la Dirección Nacional de Bienes del Estado, ubicado en la Avenida Cervantes, Barrio el Jazmín, Centro Histórico, media cuadra al Noroeste de la Secretaría de Finanzas, a la hora y fecha señalada en la convocatoria de fecha veintisiete (27) de septiembre, publicada en fecha veintisiete (27) de septiembre, reunidos para la celebración de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad CULTIVOS DE CAMARONES, S. A. DE C.V. (CULCASA), en atención a la agenda de la convocatoria y habiéndose acreditado la representación del cien por ciento (100%) de las acciones representativas del capital social de la sociedad con la comparecencia del señor Pedro Anastasio Castellón García, quien acredita la delegación para esta asamblea de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, titular del 100% de las acciones de la sociedad CULTIVOS DE CAMARONES, S. A. DE C. V. (CULCASA), en virtud de la dación en pago a favor del Estado de Honduras derivada de la liquidación forzosa de algunos Bancos y en virtud de lo establecido en el Artículo 15 del Decreto Legislativo 274-2010, en consecuencia se procedió al desarrollo de la referida agenda en la siguiente forma:

  • 1)

    Apertura de la Sesión;

  • 2)

    Verificación del quórum;

  • 3)

    Lectura;

  • 4)

    Discusión y aprobación de los siguientes puntos: a) Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea, b) Disolución de la empresa, c) Nombramiento de los liquidadores, d) Designación del Ejecutor de los Acuerdos Societarios, e) Cierre de la Sesión; la cual se desarrolló de la manera siguiente: Habiendo sido aprobada la agenda por unanimidad de los accionistas, el Secretario Ad hoc procedió a verificar el quórum, comprobando se encontraba legalmente constituido y debidamente representado el cien por ciento de las accione con derecho a voto, por lo que los puntos de la convocatoria fueron evacuados de la siguiente manera: ACUERDO PRIMERO: Para los efectos de la presente Asamblea se nombra como Presidente de la misma al señor Pedro Anastasio Castellón García y como Secretario al Abogado Omar Karim Reyes Moncada;

    ACUERDO SEGUNDO: Habiéndose acreditado el cien por ciento (100%) del capital social representado por señor Pedro Anastasio Castellón García, se da por instalada la Asamblea; ACUERDO TERCERO: Por disposición de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y de acuerdo a lo establecido en el Artículo Número quince (15) del Decreto Legislativo 274- 2010 y de acuerdo a lo establecido en el Artículo número 1322 numerales II y V del Código de Comercio, se declara la disolución de la sociedad CULTIVOS DE CAMARONES, S. A. DE C. V. (CULCASA); ACUERDO CUARTO: En base a lo establecido en el artículo 322 del Código de Comercio, se procede al nombramiento de los liquidadores, recayendo dicha designación en los siguientes: 1.- Jorge Luis Estrada Velásquez, Identidad número 0801-1954-02754; 2.- David Omar Sosa Maradiaga, Identidad número 0801-1960-02821; 3- Humberto Pineda Leiva con Identidad número 0107-1952-00471; ACUERDO QUINTO: Presentes los señores: Jorge Luis Estrada Velásquez, David Omar Sosa Maradiaga y Humberto Pineda Leiva, quienes enterados del nombramientos en ellos investidos y advertidos de las obligaciones que a tales cargos corresponden de acuerdo a lo establecido en el Código de Comercio, aceptan tal designación firmando en signo de lo mismo la presente Acta; ACUERDO SEXTO: Se designa como ejecutor especial de los acuerdos adoptados por esta asamblea al Abogado Omar Karim Reyes Moncada, autorizándolo para que proceda a protocolizar la presente Acta y a su debida inscripción en el Registro correspondiente; por lo que habiéndose agotado la agenda se cierra la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, siendo las ocho de la mañana con cuarenta minutos (8:40 AM). ACTA NÚMERO 01/2017 ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD EXPORTADORA DE MARISCOS, S. A. DE C. V. (EXMAR) En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los nueve (09) días del mes de octubre del año dos mil diecisiete (2017), siendo las ocho de la mañana en punto (8:00 A.M.) en el Salón de Sesiones de la Dirección Nacional de Bienes del Estado, ubicado en la Avenida Cervantes, Barrio el Jazmín, Centro Histórico, media cuadra al Noroeste de la Secretaría de Finanzas, a la hora y fecha señalada en la convocatoria de fecha veintitrés (23) de septiembre, publicada en fecha veintitrés (23) de septiembre, reunidos para la celebración de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad EXPORTADORA DE MARISCOS, S. A. DE C. V. (EXMAR), en atención a la agenda de la convocatoria y habiéndose acreditado la representación del cien por ciento (100%) de las acciones representativas del capital social de la sociedad con la comparecencia del señor Pedro Anastasio Castellón García quien acredita la delegación para esta asamblea de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, titular del 100% de las acciones de la sociedad EXPORTADORA DE MARISCOS, S. A. DE C.V. (EXMAR), en virtud de la dación en pago a favor del Estado de Honduras derivada de la liquidación forzosa de algunos Bancos y en virtud de lo establecido en el Artículo 15 del Decreto Legislativo 274-2010, se procedió al desarrollo de la referida agenda en la siguiente forma: 1): Apertura de la Sesión; 2): Verificación del Quórum;3) Lectura, 4) Discusión y aprobación de los siguientes puntos: a) Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea, b) Disolución de la empresa c): Nombramiento de los liquidadores; d): Designación del Ejecutor de los Acuerdos Societarios;e) Cierre de la Sesión; la cual se desarrolló de la manera siguiente: Habiendo sido aprobada la agenda por unanimidad de los accionistas, el Secretario Ad hoc procedió a verificar el quórum, comprobando se encontraba legalmente constituido y debidamente representado el cien por ciento de las accione con derecho a voto, por lo que los puntos de la convocatoria fueron evacuados de la siguiente manera: ACUERDO PRIMERO: Para los efectos de la presente Asamblea se nombra como Presidente de la misma al señor Pedro Anastasio Castellón García y como Secretario al Abogado Omar Karim Reyes Moncada; ACUERDO SEGUNDO: Habiéndose acreditado el cien por ciento (100%) del capital social representado por el señor Pedro Anastasio Castellón García se da por instalada la Asamblea; ACUERDO TERCERO: Por disposición de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y de acuerdo a lo establecido en el Artículo Número quince (15) del Decreto Legislativo 274-2010 y de acuerdo a lo establecido en el Artículo número 1322 numerales II y V del Código de Comercio, se declara la disolución de la sociedad EXPORTADORA DE MARISCOS, S. A. DE C. V. (EXMAR); ACUERDO CUARTO: En base a lo establecido en el Artículo 322 del Código de Comercio, se procede al nombramiento de los liquidadores, recayendo dicha designación en los siguientes: 1.- Jorge Luis Estrada Velásquez, Identidad número 0801-1954- 02754; 2.- David Omar Sosa Maradiaga, Identidad número 0801- 1960-02821; 3- Humberto Pineda Leiva con Identidad número

    0107-1952-00471; ACUERDO QUINTO: Presentes los señores: Jorge Luis Estrada Velásquez, David Omar Sosa Maradiaga y Humberto Pineda Leiva, quienes enterados del nombramientos en ellos investidos y advertidos de las obligaciones que a tales cargos corresponden de acuerdo a lo establecido en el Código de Comercio, aceptan tal designación firmando en signo de lo mismo la presente Acta; ACUERDO SEXTO: Se designa como ejecutor especial de los acuerdos adoptados por esta asamblea al Abogado Omar Karim Reyes Moncada, autorizándolo para que proceda a protocolizar la presente Acta y a su debida inscripción en el Registro correspondiente; por lo que habiéndose agotado la agenda se cierra la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas siendo las ocho de la mañana con cuarenta minutos (8:40 AM). ACTA NÚMERO 01/2017 ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD FINCAMAR, S. A. DE C. V. En la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los nueve (09) días del mes de octubre del año dos mil diecisiete (2017), siendo las diez de la mañana en punto (10:00am) en el Salón de Sesiones de la Dirección Nacional de Bienes del Estado, ubicado en la Avenida Cervantes, Barrio el Jazmín, Centro Histórico, media cuadra al noroeste de la Secretaría de Finanzas, a la hora y fecha señalada en la convocatoria de fecha veintitrés (23) de septiembre, publicada en fecha veintitrés (23) de septiembre, reunidos para la celebración de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad FINCAMAR, S. A. DE C. V., en atención a la agenda de la convocatoria y habiéndose acreditado la representación del cien por ciento (100%) de las acciones representativas del capital social de la sociedad con la comparecencia del señor Pedro Anastasio Castellón García, quien acredita la delegación para esta asamblea de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, titular del 100% de las acciones de la sociedad FINCAMAR, S. A. DE C. V., en virtud de la dación en pago a favor del Estado de Honduras derivada de la liquidación forzosa de algunos Bancos y en virtud de lo establecido en el Artículo 15 del Decreto Legislativo 274-2010, en consecuencia se procedió al desarrollo de la referida agenda en la siguiente forma: 1): Apertura de la Sesión; 2): Verificación del quórum;3) Lectura, 4) Discusión y aprobación de los siguientes puntos: a) Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea, b) Disolución de la empresa c): Nombramiento de los liquidadores; d): Designación del Ejecutor de los Acuerdos Societarios; e) Cierre de la Sesión; la cual se desarrolló de la manera siguiente: Habiendo sido aprobada la agenda por unanimidad de los accionistas, el Secretario Ad hoc procedió a verificar el quórum, comprobando se encontraba legalmente constituido y debidamente representado el cien por ciento de las acciones con derecho a voto, por lo que los puntos de la convocatoria fueron evacuados de la siguiente manera: ACUERDO PRIMERO: Para los efectos de la presente Asamblea se nombra como Presidente de la misma al señor Pedro Anastasio Castellón García y como Secretario al Abogado Omar Karim Reyes Moncada; ACUERDO SEGUNDO: Habiéndose acreditado el cien por ciento (100%) del capital social representado por señor Pedro Anastasio Castellón García, se da por instalada la Asamblea; ACUERDO TERCERO: En función de lo establecido en el Artículo Número quince (15) del Decreto Legislativo 274-2010 y de acuerdo a lo establecido en el Artículo número 1322 numerales II y V del Código de Comercio, se declara la disolución de la sociedad FINCAMAR, S. A. DE C. V.; ACUERDO CUARTO: En base a lo establecido en el artículo 322 del Código de Comercio, se procede al nombramiento de los liquidadores, recayendo dicha designación en los siguientes:

    • 1)

      Jorge Luis Estrada Velásquez, identidad número 0801-1954- 02754;

    • 2)

      David Omar Sosa Maradiaga, identidad número 0801- 1960-02821; 3- Humberto Pineda Leiva, con identidad número 0107-1952-00471; ACUERDO QUINTO: Presentes los señores: Jorge Luis Estrada Velásquez, David Omar Sosa Maradiaga y Humberto Pineda Leiva, quienes enterados del nombramiento en ellos investidos y advertidos de las obligaciones que a tales cargos corresponden de acuerdo a lo establecido en el Código de Comercio, aceptan tal designación firmando en signo de lo mismo la presente Acta; ACUERDO SEXTO: Se designa como ejecutor especial de los acuerdos adoptados por esta asamblea al Abogado Omar Karim Reyes Moncada, autorizándolo para que proceda a protocolizar la presente Acta y a su debida inscripción en el Registro correspondiente; por lo que habiéndose agotado la agenda se cierra la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, siendo las diez de la mañana con cuarenta minutos (10:40 AM). ACTA NÚMERO 01/2017 ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE MARISCOS, S. A. DE C. V. (IBERMAR)

      En la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diez (10) días del mes de octubre del año dos mil diecisiete (2017), siendo las nueve de la mañana en punto (9:00am) en el Salón de Sesiones de la Dirección Nacional de Bienes del Estado, ubicado en la Avenida Cervantes, Barrio el Jazmín, Centro Histórico, media cuadra al noroeste de la Secretaría de Finanzas, a la hora y fecha señalada en la convocatoria de fecha veinticuatro (24) de septiembre, publicada en fecha veinticuatro(24)de septiembre,reunidos para la celebración de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad IBEROAMERICANA DE MARISCOS, S.A. DE C. V. (IBERMAR), en atención a la agenda de la convocatoria y habiéndose acreditado la representación del cien por ciento (100%) de las acciones representativas del capital social de la sociedad con la comparecencia del señor Pedro Anastasio Castellón García, quien acredita la delegación para esta asamblea de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, titular del 100% de las acciones de la sociedad IBEROAMERICANA DE MARISCOS, S. A. DE C. V. (IBERMAR), en virtud de la dación en pago a favor del Estado de Honduras derivada de la liquidación forzosa de algunos Bancos y en virtud de lo establecido en el Artículo 15 del Decreto Legislativo 274-2010, en consecuencia se procedió al desarrollo de la referida agenda en la siguiente forma: 1): Apertura de la Sesión; 2): Verificación del Quórum;

    • 3)

      Lectura,

    • 4)

      Discusión y aprobación de los siguientes puntos: a) Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea, b) Disolución de la empresa c): Nombramiento de los liquidadores; d): Designación del Ejecutor de los Acuerdos Societarios; e) Cierre de la Sesión; la cual se desarrolló de la manera siguiente: Habiendo sido aprobada la agenda por unanimidad de los accionistas, el Secretario Ad hoc procedió a verificar el quórum, comprobando se encontraba legalmente constituido y debidamente representado el cien por ciento de las acciones con derecho a voto, por lo que los puntos de la convocatoria fueron evacuados de la siguiente manera: ACUERDO PRIMERO: Para los efectos de la presente Asamblea se nombra como Presidente de la misma al señor Pedro Anastasio Castellón García y como Secretario al Abogado Omar Karim Reyes Moncada; ACUERDO SEGUNDO: Habiéndose acreditado el cien por ciento (100%) del capital social representado por señor Pedro Anastasio Castellón García, se da por instalada la Asamblea; ACUERDO TERCERO: En función de lo establecido en el Artículo Número quince (15) del Decreto Legislativo 274- 2010 y de acuerdo a lo establecido en el Artículo número 1322 numerales II y V del Código de Comercio, se declara la disolución de la sociedad AGROINDUSTRIAL HONDUFARMS, S. A. DE C. V.; ACUERDO CUARTO: En base a lo establecido en el artículo 322 del Código de Comercio, se procede al nombramiento de los liquidadores, recayendo dicha designación en los siguientes:

      • 1)

        Jorge Luis Estrada Velásquez, identidad número 0801-1954- 02754;

      • 2)

        David Omar Sosa Maradiaga, identidad número 0801- 1960-02821; 3- Humberto Pineda Leiva con identidad número 0107-1952-00471; ACUERDO NÚMERO QUINTO: Presentes los señores: Jorge Luis Estrada Velásquez, David Omar Sosa Maradiaga y Humberto Pineda Leiva, quienes enterados del nombramiento en ellos investidos y advertidos de las obligaciones que a tales cargos corresponden de acuerdo a lo establecido en el Código de Comercio, aceptan tal designación firmando en signo de lo mismo la presente Acta; ACUERDO SEXTO: Se designa como ejecutor especial de los acuerdos adoptados por esta asamblea al Abogado Omar Karim Reyes Moncada, autorizándolo para que proceda a protocolizar la presente Acta y a su debida inscripción en el Registro correspondiente; por lo que habiéndose agotado la agenda se cierra la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, siendo las nueve de la mañana con cuarenta minutos (09:40 am). 20 F. 2018.