Acuerdo — Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de IBEROAMERICANA DE MARISCOS, S.A. DE C.V. (IBERMAR) - Disolución y Nombramiento de Liquidadores

Sección “B” ACTA NÚMERO 01/2017 ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD ACUACULTURA TÉCNICA, S. A. DE C. V. (ACUATEC) En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los nueve (09) días del mes de octubre del año dos mil diecisiete (2017), siendo las nueve de la mañana en punto (9:00am) en el Salón de Sesiones de la Dirección Nacional de Bienes del Estado, ubicado en la Avenida Cervantes, Barrio El Jazmín, Centro Histórico, media cuadra al Noroeste de la Secretaría de Finanzas, a la hora y fecha señalada en la convocatoria de fecha veintitrés (23) de septiembre, publicada en fecha veintitrés (23) de septiembre, reunidos para la celebración de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad ACUACULTURA TÉCNICA, S. A. DE C. V. (ACUATEC), en atención a la agenda de la convocatoria y habiéndose acreditado la representación del cien por ciento (100%) de las acciones representativas del capital social de la sociedad con la comparecencia del señor Pedro Anastasio Castellón García, quien acredita la delegación para esta Asamblea de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, titular del 100% de las acciones de la sociedad ACUACULTURA TÉCNICA, S. A. DE C. V. (ACUATEC), en virtud de la dación en pago a favor del Estado de Honduras, derivada de la liquidación forzosa de algunos Bancos y en virtud de lo establecido en el Artículo 15 del Decreto Legislativo 274-2010, en consecuencia se procedió al desarrollo de la referida agenda en la siguiente forma:

• 1)

  Apertura de la Sesión;

• 2)

  Verificación del quórum;

• 3)

  Lectura;

• 4)

  Discusión y aprobación de los siguientes puntos: a) Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea, b) Disolución de la empresa, c) Nombramiento de los liquidadores, d) Designación del Ejecutor de los Acuerdos Societarios, e) Cierre de la Sesión, la cual se desarrolló de la manera siguiente: Habiendo sido aprobada la agenda por unanimidad de los accionistas, el Secretario Ad hoc procedió a verificar el quórum, comprobando se encontraba legalmente constituido y debidamente representado el cien por ciento de las accione con derecho a voto, por lo que los puntos de la convocatoria fueron evacuados de la siguiente manera: ACUERDO PRIMERO: Para los efectos de la presente Asamblea se nombra como Presidente de la misma al señor Pedro Anastasio Castellón García y como Secretario al Abogado Omar Karim Reyes Moncada; ACUERDO SEGUNDO: Habiéndose acreditado el cien por ciento (100%) del capital social representado por el señor Pedro Anastasio Castellón García, se da por instalada la Asamblea; ACUERDO TERCERO: Por disposición de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y de acuerdo a lo establecido en el Artículo Número quince (15) del Decreto Legislativo 274-2010 y de acuerdo a lo establecido en el Artículo número 1322 numerales II y V del Código de Comercio, se declara la disolución de la sociedad ACUACULTURA TÉCNICA, S. A. DE C. V. (ACUATEC); ACUERDO CUARTO: En base a lo establecido en el artículo 322 del Código de Comercio, se procede al nombramiento de los liquidadores, recayendo dicha designación en los siguientes: 1.- Jorge Luis Estrada Velásquez, identidad número 0801-1954- 02754; 2.- David Omar Sosa Maradiaga, identidad número 0801- 1960-02821; 3.- Humberto Pineda Leiva con identidad número 0107-1952-00471; ACUERDO QUINTO: Presentes los señores: Jorge Luis Estrada Velásquez, David Omar Sosa Maradiaga y Humberto Pineda Leiva, quienes enterados del nombramientos en ellos investidos y advertidos de las obligaciones que a tales cargos corresponden de acuerdo a lo establecido en el Código de Comercio, aceptan tal designación firmando en signo de lo mismo la presente Acta; ACUERDO SEXTO: Se designa como ejecutor especial de los acuerdos adoptados por esta Asamblea al Abogado Omar Karim Reyes Moncada, autorizándolo para que proceda a protocolizar la presente Acta y a su debida inscripción en el Registro correspondiente; por lo que habiéndose agotado la agenda se cierra la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, siendo las nueve de la mañana con cuarenta minutos (9:40 AM). ACTA NÚMERO 01/2017 ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL HONDUFARMS, S. A. DE C. V. En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los once (11) días del mes de octubre del año dos mil diecisiete (2017), siendo las ocho de la mañana en punto (8:00 AM) en el Salón de Sesiones de la Dirección Nacional de Bienes del Estado, ubicado en la Avenida

  Cervantes, Barrio El Jazmín, Centro Histórico, media cuadra al Noroeste de la Secretaría de Finanzas, a la hora y fecha señalada en la convocatoria de fecha veinticinco (25) de septiembre, publicada en fecha veinticinco (25) de septiembre, reunidos para la celebración de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad AGROINDUSTRIAL HONDUFARMS, S. A. DE C. V., en atención a la agenda de la convocatoria y habiéndose acreditado la representación del cien por ciento (100%) de las acciones representativas del capital social de la sociedad con la comparecencia del señor Pedro Anastasio Castellón García, quien acredita la delegación para esta Asamblea de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, titular del 100% de las acciones de la sociedad AGROINDUSTRIAL HONDUFARMS, S. A. DE C. V., en virtud de la dación en pago a favor del Estado de Honduras, derivada de la liquidación forzosa de algunos Bancos y en virtud de lo establecido en el Artículo 15 del Decreto Legislativo 274-2010, en consecuencia se procedió al desarrollo de la referida agenda en la siguiente forma:

  • 1)

    Apertura de la Sesión;

  • 2)

    Verificación del quórum;

  • 3)

    Lectura;

  • 4)

    Discusión y aprobación de los siguientes puntos:

    • a)

      Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea,

    • b)

      Disolución de la empresa,

    • c)

      Nombramiento de los liquidadores,

    • d)

      Designación del Ejecutor de los Acuerdos Societarios,

    • e)

      Cierre de la Sesión; la cual se desarrolló de la manera siguiente: Habiendo sido aprobada la agenda por unanimidad de los accionistas, el Secretario Ad hoc procedió a verificar el quórum, comprobando se encontraba legalmente constituido y debidamente representado el cien por ciento de las accione con derecho a voto, por lo que los puntos de la convocatoria fueron evacuados de la siguiente manera: