Convocatoria — Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de INFRA DE HONDURAS, S.A. de C.V.

INFRA DE HONDURAS, S. A. DE C.V. CONVOCATORIA Se convoca a los accionistas de “INFRA DE HONDURAS, S.A. de C.V.”, a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se desarrollará en su domicilio social en la tercera avenida, entre 9 ª y 10 ª calles, de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, para quienes asistan físicamente con todas las medidas de bioseguridad y guardando el debido distanciamiento, acto que se llevará a cabo el día viernes 18 de diciembre de 2020, a las 11:00 ante meridiano. En caso de no haber quórum en la primera reunión, la asamblea podrá celebrar la asamblea dos horas después con cualquier número de acciones representadas. Para quienes deseen asistir a la asamblea mediante la plataforma virtual, estará disponible el Sistema Zoom que les será enviado a su correo electrónico o a su Whats App un día del evento. Todo de conformidad con el Decreto Legislativo 33-2020 a que está obligada la población como consecuencia del Estado de Emergencia. También se les adjunta el poder de representación para su conveniencia. Se les ruega dentro de los 15 días previo a la realización de la asamblea, si desean comunicarse con la Secretaría y la Gerencia General para mayor información,se les hace llegar los Teléfonos siguientes: Secretario Lorenzo J. Pineda R. 9542 1910 o correo electrónico “pineda Lorenzo@gmail.com”, Gerencia General, Licenciado Mario Arturo Rojas Simón 2580 8025 y correo electrónico mrojas@infra de honduras.com.hn AGENDA

• 1)

  Nombramiento de escrutadores.

• 2)

  Informe de la Comisión de Escrutadores.

• 3)

  Apertura de la Asamblea.

• 4)

  Lectura del Balance General y Estado de Resultados

• 5)

  Informe del Comisario 6.Aprobación o modificación del Balance General, Estado de Resultados e Informes de los Comisarios. 7. Decreto de Dividendos, si procede. 8. Clausura de la Asamblea. San Pedro Sula, 27 de noviembre de 2020 Lorenzo J. Pineda R. Secretario Consejo de Administración. Infra de Honduras, S.A. de C.V. 10 D. 2020 _ _