Convocatoria — Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas - Mercantil Farmacéutica

MERCANTIL FARMACEUTICA, S.A. (MEFASA) CONVOCATORIA El Consejo de Administración de la Sociedad MERCANTIL FARMACEUTICA, S.A., por este medio convoca a los accionistas de la sociedad, para que concurran a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día 20 de Octubre de 2021 a las 9:30 a.m. en el Edificio Torre Alianza I, piso 9 Local No. 801 Lomas del Guijarro Sur Tegucigalpa, con el objeto de tratar los siguientes asuntos: AGENDA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL FARMACEUTICA, S.A. I.- Comprobación del Quórum II.- Nombramiento de Nuevo Consejo de Administración III.- Otorgamiento de Poder PUNTOS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO:

• I)

  Reforma a la Escritura de Constitucion Social y Estatutos consistente en: • Modificacion en la forma de realizar la convocatoria a las Asambleas Generales de Accionistas.

• II)

  Nombramiento de Ejecutor Especial.

• III)

  Cumplimiento de los Requisitos Establecidos por la Ley para la Validez de los Acuerdos.

• IV)

  Elaboración, Lectura y Aprobación del Acta. V.- Clausura de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. De no reunirse el Quórum que la Ley señala en la fecha y hora indicada, la Asamblea se celebrará el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar señalado, con los Accionistas que concurran. Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Septiembre de 2021. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 1 O. 2021.