Decreto Legislativo No. 43-2023 — Reforma del delito de lavado de activos para incluir delitos penales graves como delitos determinantes

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Para fortalecer la integridad financiera y la transparencia fiscal, el Receptor ha ampliado la definición del delito de lavado de activos para incluir todos los delitos penales graves como delitos determinantes (que incluyen el fraude fiscal), como lo demuestra la adopción del Decreto Legislativo 43-2023, publicado en La Gaceta Oficial No. 39,290 el 25 de julio de 2023. 2.

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