Convocatoria — Asamblea General Ordinaria de Accionistas ALTIPLANO INDUSTRIAL

REPÚBLICA DE HONDURAS LICITACIÓN PÚBLICA No. LPCNE-GC-H1-005-02-2025

ALTIPLANO INDUSTRIAL S.A. de C.V. ALTIPLANO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. Avenida Altiplano, Altos de Miramontes Tegucigalpa, M.D.C. CONVOCATORIA Se convoca a los accionistas de la sociedad “ALTIPLANO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.”, a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día jueves 3 de abril del 2025, a las 3:30 p.m., en la residencia del Presidente del Consejo de Administración, ubicada en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, para tratar los siguientes asuntos según el siguiente orden del día:

• 1)

  Lectura del Acta de la Asamblea anterior.

• 2)

  Lectura del Informe del Consejo de Administración.

• 3)

  Lectura del Informe del Comisario.

• 4)

  Conocer, discutir, aprobar o modificar el Balance General al 31 de diciembre de 2024 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Social 2024 y tomar las medidas que se juzguen oportunas.

• 5)

  Revocar y nombrar a los miembros del Consejo de Administración y a los Comisarios.

• 6)

  Determinar los emolumentos del Consejo de Administración y de los Comisarios.

• 7)

  Otros Asuntos. En caso de que no haya el quorum requerido en la fecha y hora arriba indicada, la asamblea se celebrará en segunda convocatoria el día viernes 4 de abril de 2025, a la misma hora y en el mismo local señalado en esta Convocatoria, con los accionistas que concurran. Tegucigalpa, M.D.C., 26 de febrero de 2025 Consejo de Administración 17 M. 2025