Convocatoria — Asamblea General Ordinaria de Accionistas de EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A. DE C.V.
Consejo de Administración de EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A. DE C.V.
- Publicación: 4 de agosto de 2026
- Órgano emisor: Consejo de Administración de EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A. DE C.V.
- Gaceta: 37,211
Resumen
Esta convocatoria invita a los accionistas de EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY a una asamblea el 20 de agosto de 2026 para revisar diecisiete años de operaciones (2008-2025), aprobar estados financieros, elegir nuevos directivos y regularizar la empresa. Los accionistas pueden revisar todos los documentos en las oficinas 15 días antes de la reunión.
Texto completo
El Consejo de Administración de EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A. DE C.V., convoca a todos sus accionistas a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el jueves 20 de agosto de 2026, a las 11:00 a.m., en las oficinas de la Sociedad, Condominio Metrópolis 1, piso 11, local 11111, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA, referido en todos sus puntos a los ejercicios sociales 2008 al 2025:
- 1)
Elaboración de la lista de asistencia de los accionistas presentes y/o representados, conforme al Libro de Registro de Accionistas; verificación del quórum, instalación de la Asamblea y nombramiento del Presidente y Secretario de la misma.
- 2)
Exposición sobre la omisión de celebración de Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas.
- 3)
Conocimiento, discusión y aprobación, improbación o modificación del Informe Especial del Consejo de Administración sobre la gestión administrativa y la regularización societaria.
- 4)
Conocimiento del Informe Especial del Comisario.
- 5)
Discusión y aprobación, improbación o modificación de los Estados de Resultados y Estados de Situación Financiera.
- 6)
Resolución sobre el tratamiento contable y societario de las utilidades netas, incluyendo su permanencia como utilidades retenidas y no distribuidas.
- 7)
Elección o reelección de los miembros del Consejo de Administración y del Comisario para el nuevo período social.
- 8)
Autorización para emitir certificaciones, comparecer ante Notario Público, protocolizar el acta o su certificación e inscribir los acuerdos ante el Registro Mercantil competente.
- 9)
Lectura, discusión y aprobación del acta de la presente Asamblea y cierre de la sesión. De no haber quórum en la primera convocatoria, la Asamblea General Ordinaria se llevará a cabo en segunda convocatoria el día siguiente, a la misma hora y en el mismo local, con los accionistas que concurran. Conforme al artículo catorce (14) de los estatutos sociales, durante los quince (15) días de anticipación entre la fecha de publicación y la fecha de celebración de la Asamblea, todos los libros y demás documentos de la Sociedad que se relacionen con los asuntos a discutirse estarán en las oficinas de la Sociedad a disposición de los accionistas. Katherine Lizeth López Flores CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 4 A. 2026. Sección B Avisos Legales
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