Convocatoria — Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Cementos del Norte, S.A.

CEMENTOS DEL NORTE, S.A. San Pedro Sula, Honduras, C.A.Apdo. Postal 132 CONVOCATORIA El Consejo de Administración de CEMENTOS DEL NORTE, S.A., por este medio CONVOCA a sus Accionistas para que asistan a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a celebrarse el día MARTES 28 DE MARZO, 2017 a las 11:30 A.M., en el salón de sesiones de dicha Sociedad, ubicada en Río Bijao, carretera a Puerto Cortés; para tratar los asuntos a que se refiere el Artículo 168 del Código de Comercio y específicamente la siguiente Orden del Día:

• 1)

  Comprobación del quórum.

• 2)

  Informe del Consejo de Administración.

• 3)

  Lectura del Balance General y Cuadro de Pérdidas o Ganancias al 31 de Diciembre, 2016.

  4. Lectura Informe del Comisario. 5. Aprobación o modificación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre, 2016. 6. Elección de los Miembros del Consejo de Adminis- tración. 7. Determinación de los emolumentos correspondientes a los Miembros del Consejo de Administración. 8. Declaración de Dividendos, si procede. 9. Clausura de la Asamblea. En caso de no reunirse el quórum de ley, la Asamblea se celebrará el día siguiente hábil, a la misma hora y lugar indicado, con los accionistas que concurran. San Pedro Sula, 2 de marzo, 2017 SR. PLINIO HERRERA CHACÓN Secretario Consejo de Administración 13 M. 2017