Convocatoria — Asamblea General Ordinaria de Accionistas de SEGUROS CREFISA, S.A.

CONVOCATORIA El Consejo de Administración de SEGUROS CREFISA, S.A., se permite convocara sus Accionistas para que asistan a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a celebrarse el día 22 de marzo de 2017, a partir de las 11:00A.M., en el Salón de Sesiones que ocupan sus Oficinas Principales en la ciudad de Tegucigalpa,Asamblea que conocerá la siguiente Agenda:

• a)

  Comprobación del quórum.

• b)

  Apertura de la Asamblea.

• c)

  Informe del Consejo de Administración.

• d)

  Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016.

• e)

  Informe del Comisario Social.

• f)

  Discusión, aprobación o modificación de los Estados Financieros de 2016 y del Informe del Consejo de Administración.

• g)

  Destino de Utilidades.

• h)

  Nombramiento de los Miembros del Consejo de Administración y Comisario.

• i)

  Determinación de los emolumentos al Presidente, Directores y Comisario.

• j)

  Lectura,discusión y aprobación del Acta de la Asamblea.

• k)

  Cierre de la Sesión. En caso de no reunirse el quórum necesario para la celebración de la Asamblea General el día antes indicado,la misma se realizará el día siguiente,en el mismo lugar y hora antes señalados con los Accionistas que representen el 51 % del capital social. Tegucigalpa, M.D.C., marzo de 2017. Consejo de Administración 27 F. 2017. ____ Sección B Avisos Legales

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