Convocatoria — Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Infra de Honduras, S.A. de C.V.

CONVOCATORIA El Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil INFRA DE HONDURAS, S. A de C. V, por este medio se permite CONVOCAR a todos sus accionistas para que concurran a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, que tendrá lugar en su domicilio social en la tercera avenida y décima calle del Barrio Las Acacias de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el día miércoles veinte (20) de febrero de 2019 a las 10:00 A.M., para tratar los asuntos a que se refiere el artículo 168 del Código de Comercio vigente. En caso de no haber quórum en la primera reunión, los accionistas se reunirán el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en cuyo caso la Asamblea se celebrará con cualquier número de acciones representadas. AGENDA

• 1)

  Nombramiento de la Comisión de Escrutadores para la comprobación del quórum.

• 2)

  Informe de la Comisión de Escrutadores.

• 3)

  Apertura de la Asamblea.

• 4)

  Lectura del Informe del Presidente del Consejo de Administración.

• 5)

  Lectura del Balance General y Estado de Resultados.

• 6)

  Informe del Comisario.

• 7)

  Aprobación o modificación de los Estados Financieros.

• 8)

  Declaración de Dividendos, si es el caso.

• 9)

  Elección del Consejo de Administración para el ejercicio 2019 y fijación de emolumentos.

• 10)

  Clausura de la Asamblea. Lorenzo J. Pineda R. Secretario Consejo de Administración Infra de Honduras, S.A. de C.V. 2 F. 2019.

  La Gac 4,861