Convocatoria — Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Grupo CA Capital S.A.

CONVOCATORIA. El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil GRUPO CA CAPITAL S.A., con domicilio en la Ciudad de Tegucigalpa, municipio de Distrito Central, convoca a sus accionistas a una ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a celebrarse el día martes 15 de diciembre del año dos mil veinte (2020), a las diez con treinta minutos de la mañana (10:30 A.M.), en las oficinas de Grupo CA Capital, sita en Centro Comercial El Dorado, planta baja, local 103, Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, para tratar asuntos de carácter ordinarios conforme el siguiente orden del día:

• 1)

  Verificación de Quórum;

• 2)

  Apertura de la Asamblea;

• 3)

  Revocación de los Acuerdos Adoptados en fecha once (11) de enero de dos mil diecisiete (2017).

• 4)

  Elección de los miembros del Consejo de Administración.

• 5)

  Revocatoria de nombramiento y poder de Pedro Specia García.

• 6)

  Nombramiento de nuevo Gerente General.

• 7)

  Nombramiento de Ejecutor Especial de los Acuerdos Adoptados

• 8)

  Reconocimiento de adeudo de Grupo CA Capital, S.A. con JLL Capital S.A.P.I. de C.V.

• 9)

  Aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. En caso de no reunirse el quórum de la Asamblea, esta se llevará a cabo al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con los accionistas que exige el Código de Comercio. Tegucigalpa, Honduras, diecinueve (19) días de noviembre del 2020.

  PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 25 N. 2020