Convocatoria — Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Banco del País, S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS La Junta Directiva de la Sociedad Mercantil denominada BANCO DEL PAIS, S.A., de este domicilio social, convoca a todos sus Accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, que se celebrará el día miércoles 1 de abril del 2020 a las 9:30 A.M., en el octavo piso del Edificio Torre del País, sita frente al Boulevard José Antonio Peraza de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de conformidad al siguiente orden del día:

• A)

  NOMBRAMIENTO DE ESCRUTADORES Y DETERMINACIÓN DEL QUÓRUM DE PRESENCIA

• B)

  INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

  • 1)

    Informe de la Junta Directiva.

  • 2)

    Presentación del Balance General y demás Estados Financieros de la Sociedad.

  • 3)

    Informe de la Comisaría Social.

  • 4)

    Discusión, aprobación o modificación del Balance General.

  • 5)

    Elección de Junta Directiva, Comisaría Social y Directores Independientes.

  • 6)

    Determinación de Emolumentos de los miembros de la Junta Directiva, Comisarios Sociales y Directores Independientes.

• C)

  INSTALACION DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 7. Modificación del Pacto Social por Aumento de Capital. 8. Cierre y lectura del acta. En caso de no haber quórum en primera convocatoria, se reunirá al día siguiente al señalado anteriormente, en el mismo lugar y hora indicados y se considerará válidamente instalada, cualquiera que sea el número de accionistas presentes y/o representados. San Pedro Sula, departamento de Cortés, 10 de Marzo del 2020. Junta Directiva 18 M. 2020.