Aviso — Solicitud de Información Financiera - Cámara de Comercio
Ministerio Público / Unidad de Análisis Financiero
- Publicación: 28 de enero de 2023
- Órgano emisor: Ministerio Público / Unidad de Análisis Financiero
- Gaceta: 36,141
Texto completo
Solicitud de Información Financiera-Cámara de Comercio MIF-F232 1.Datos Generales No.de expediente No.de referencia Nombre del Investigado/Persona Jurídica DNI RTN a). b). c). 2.Información a Solicitar(registro mercantil) Registro y afiliación(existe o no la empresa) Representantes Legales Socios Participación en Sociedades Consorcio de empresas Copia Certificada de permisos de operación Copia certificada de declaración de comerciante Desglose de modificaciones de escrituras de constitución 3.Formato de remisión de información solicitada PDF CD Copias Certificadas en Físico Correoderemisióndeinformaciónufadpol.mp@gmail.com
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