Aviso — Solicitud de Información Financiera - CNBS
Ministerio Público / Unidad de Análisis Financiero
- Publicación: 28 de enero de 2023
- Órgano emisor: Ministerio Público / Unidad de Análisis Financiero
- Gaceta: 36,141
Texto completo
Solicitud de Información Financiera-CNBS MIF-F212
- 1)
Datos Generales No. de expediente No. de referencia Nombre del Investigador/Persona Jurídica DNI RTN a). b). C).
- 2)
Periodo de Investigación Período Institución Bancaria No. de Cuenta Desde Hasta
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Información a Solicitar 3.1. Bancos Perfil del Cliente Certificados a plazo Firmas Autorizadas Cheques emitidos y recibidos Beneficiarios de Cuentas Comprobantes(retiros, depósitos) Cheque emitidos y recibidos Comprobante de cheques por ambos lados Garantías bancarias Bonos ROS Prestamos(expediente y estado de cuenta) Comprobantes de transferencias enviadas y recibidas Movimientos de tarjetas de crédito y Lista de pagos Envío de recepción de remesas Compra de divisas Cajas de seguridad Prestamos (expediente-estados de cuenta) Registro-autorización de compra y venta de divisas 3.2. Billeteras móviles Movimiento de créditos y débitos Comprobantes electrónicos 3.3. Financieras Historial crediticio Estados de cuenta de financiamiento 3.4. Aseguradoras Pólizas suscritas Pagos de pólizas Beneficiarios Fianzas de fidelidad 3.5. Fondos de pensión públicos y privados Historial crediticio Estados de Cuenta Beneficiarios Historial de aportaciones Beneficio de pensión Fianzas de Fidelidad 3.6. OPDF Historial crediticio Estados de cuenta de financiamientos 3.7. APNFD Historial crediticio Estados de cuenta de financiamiento Ventas de contadp (notarios, bienes raíces, casinos, agencias de vehículos nuevos y usados)
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Formato de remisión de información solicitada PDF CD Excel Físico Correo de ri misión de información ufadpol.mp@gmail.com
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