Aviso — Solicitud de Información Financiera - Cooperativas
Ministerio Público / Unidad de Análisis Financiero
- Publicación: 28 de enero de 2023
- Órgano emisor: Ministerio Público / Unidad de Análisis Financiero
- Gaceta: 36,141
Texto completo
Solicitud de Información Financiera-Cooperativas MIF-F211 1.Datos Generales No. de expediente No. De referencia Nombre del Investigado/Persona Jurídica DNI RTN a). b). C). 2.Periodo de Investigación Período Institución Bancaria No.de cuenta Desde Hasta 3.Información a Solicitar Perfil del Cliente Certificados a plazo Firmas Autorizadas Cheques emitidos y recibidos Beneficiarios de Cuentas Prestamos(expediente y estado de cuenta) Estado de Cuentas Movimientos de tarjetas de crédito y Lista de pagos ROS Envío y recepción de remesas Comprobantes(retiros, depósitos) Compra y venta de divisas 4. Formato de remisión de información solicitada PDF CD Excel Físico Correo de remisión de informaciónufadpol.mp@gmail.com
Leyes relacionadas
- Decreto Legislativo mediante el cual se autoriza a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas para realizar modificación interna en el presupuesto de la Secretaría de Estado en el Despacho de
- Acuerdo Ejecutivo No. 043-2020 — Delegación de funciones a Carlos Alberto Madero Erazo, Secretario de Coordinación General de Gobierno (Decreto 043-2020, 2020)
- Acuerdo Ejecutivo No. 043-2020 — Delegación de facultades en Secretario de Coordinación General de Gobierno para firma de Acuerdos Ejecutivos (Decreto 043-2020, 2020)
- Decreto Ejecutivo PCM-019-2020 mediante el cual se aprueba el Protocolo de Higiene y Seguridad de Prevención del COVID-19 — Este decreto aprueba un protocolo obligatorio de higiene y seguridad para prevenir el COVID-19 en Honduras. Empleadores y trabajadores deben cumplirlo; los trabajadores con síntomas deben reportarse y obtener evaluación médica, mientras el IHSS paga incapacidades desde el cuarto día. El empleador debe reportar casos positivos a Salud y proteger la privacidad de los afectados. (Decreto 266-2013, 2020)
- Decreto Legislativo No. 69-2026 — Aprobación del Contrato de Préstamo entre República de Honduras y Corporación Andina de Fomento para Programa de Apoyo a la Estrategia Nacional de Movilidad Humana (Decreto 69-2026, 2026)