Convocatoria — Convocatoria a Asamblea Ordinaria de Accionistas de Compañía de Logística y Transporte, S.A.

CONVOCATORIA 21 de enero de 2021. Por medio de la presente, se convoca a los accionistas de la Sociedad Mercantil denominada SERVICIOS & TERMINALES, S.A. (S&T), a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, el día SABADO 06 DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIÚN, a LAS NUEVE DE LA MAÑANA (9:00 A.M.), la cual tendrá lugar en sus oficinas administrativas, sita en el municipio de Puerto Cortés, departamento de Cortés. En caso de no haber quórum, se convoca a una Segunda Asamblea, en el mismo lugar y hora, para el día DOMINGO 07 DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, con los accionistas que asistan. AGENDA

• 1)

  Nombramiento de Presidente

• 2)

  Nombramiento de Secretario

• 3)

  Nombramiento de Vocales

• 4)

  Aprobación de Estados Financieros 2017-

• 5)

  Aprobación de la Gestión de los Administradores: Memoria de Labores 2020

• 6)

  Confirmación los Nombramientos del Gerente General y de la Gerente Administrativo- Financiero

• 7)

  Definición de Dietas y Salarios de Consejo de Administración y Gerencias

• 8)

  Propuesta de Decreto de Dividendos

• 9)

  Nombramiento del Comisario (Auditoría Externa) Secretario del Consejo de Administración 21 E. 2021. CONVOCATORIA 21 de enero de 2021. Por medio de la presente, se convoca a los accionistas de la Sociedad mercantil denominada COMPAÑÍA DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE, S.A. (CLT) a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, el día SÁBADO 06 DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIÚN, a LA UNA TREINTA DE LA TARDE (1:30 P.M.), la cual tendrá lugar en sus oficinas administrativas sita en el municipio de Puerto Cortés, departamento de Cortés. En caso de no haber quórum, se convoca a una Segunda Asamblea, en el mismo lugar y hora, para el día DOMINGO 07 DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, con los accionistas que asistan. AGENDA

  • 1)

    Nombramiento de Presidente

  • 2)

    Nombramiento de Secretario

  • 3)

    Nombramiento de Vocales

  • 4)

    Aprobación de Estados Financieros 2017-2020

  • 5)

    Aprobación de la Gestión de los Adminis- tradores: Memoria de Labores 2020

  • 6)

    Confirmación los Nombramientos del Gerente General y de la Gerente Administrativo- Financiero

  • 7)

    Definición de Dietas y Salarios de Consejo de Administración y Gerencias

  • 8)

    Propuesta de Decreto de Dividendos

  • 9)

    Nombramiento del Comisario (Auditoría Externa) Secretario del Consejo de Administración 21 E. 2021.