Convocatoria — Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Sociedad de Cirugía Laparoscopia Hondureña, S.A. de C.V.

CONVOCATORIA El Consejo de Administración de la SOCIEDAD DE CIRUGIA LAPAROSCOPIA HONDUREÑA, S.A. DE C.V., por este medio convoca a los accionistas de la sociedad, para que concurran a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día 28 de abril de dos mil veintitrés (2023) a las 10:30 a.m., en las oficinas de dicha sociedad, con el objeto de tratar los siguientes asuntos: AGENDA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DE CIRUGIA LAPAROSCOPIA HONDUREÑA, S.A. DE C.V.

• I)

  Comprobación del Quórum

• II)

  Apertura de la Asamblea

• III)

  Aprobación del Balance General y Estados Financieros correspondientes al año 2022

• IV)

  Elección Consejo de Administración V. Emolumentos para miembros del Consejo de Administración y Comisario VI.- Resolución sobre Distribución de Dividendos VII.- Nombramiento de Ejecutor Especial VIII.- Cumplimiento de los Requisitos Establecidos por la Ley para la Validez de los Acuerdos IX.- Elaboración, lectura y Aprobación del Acta X.- Clausura de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas De no reunirse el quórum que la Ley señala en la fecha y hora indicada, la Asamblea se celebrará el mismo día una hora después con los Accionistas que concurran. Tegucigalpa, M.D.C., 31 de marzo de 2023. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 11 A. 2023