Convocatoria — Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Hospital y Clínicas Viera, S.A. de C.V.

CONVOCATORIA El Consejo de Administración de la Sociedad HOSPITAL Y CLINICAS VIERA, S.A. DE C.V., por este medio convoca a los accionistas de la sociedad, para que concurran a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día 27 de Abril de dos mil veintitrés (2023) a las 9:30 a.m. en las oficinas de dicha sociedad, con el objeto de tratar los siguientes asuntos: AGENDA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD HOSPITAL Y CLINICAS VIERA, S.A. DE C.V.

• I)

  Comprobación del Quórum.

• II)

  Apertura de la Asamblea.

• III)

  Aprobación del Balance General y Estados Financieros correspondientes al año 2022.

• IV)

  Elección Consejo de Administración V. Emolumentos para miembros del Consejo de Administración y Comisario. VI.- Resolución sobre distribución de dividendos. VII.- Nombramiento de Ejecutor Especial. VIII.- Cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley para la Validez de los Acuerdos. IX.- Elaboración, lectura y aprobación del Acta. X.- Clausura de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. De no reunirse el quórum que la Ley señala en la fecha y hora indicada, la Asamblea se celebrará el mismo día una hora después con los Accionistas que concurran. Tegucigalpa, M.D.C., 31 de Marzo de 2023. CONSEJO DE ADMINISTRACION 11 A. 2023