Convocatoria — Convocatoria a Sesión Ordinaria de Asamblea General de Accionistas de Seguros Bolívar Honduras, S.A.

SEGUROS BOLÍVAR HONDURAS, S.A. (DAVIVIENDA SEGUROS) CONVOCATORIA PARA SESIÓN ORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS La Junta Directiva de la Sociedad Mercantil, denominada “Seguros Bolívar Honduras, S.A.” del domicilio de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en acatamiento de la resolución adoptada por este mismo órgano societario en su sesión del lunes veintisiete (27) de enero de dos mil veinticinco (2025), CONVOCA a sus accionistas a la SESIÓN ORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS que tendrá lugar el JUEVES VEINTISIETE (27) DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025), a las once de la mañana (11:00 A.M.), en su domicilio, edificio La Torre, ubicado en intersección de los Bulevares Suyapa y Centroamérica de esta ciudad, en la que se tratarán ASUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO, de conformidad a lo establecido en el Artículo 168 del Código de Comercio y Artículo 16 de los Estatutos Sociales. En caso de no existir el quórum legal, la misma se celebrará al día siguiente en el mismo lugar y hora indicada anteriormente, con los accionistas que asistan o se hagan representar para tratar la agenda prevista. AGENDA DE SESIÓN ORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SEGUROS BOLIVAR, HONDURAS, S.A. 1. Nombramiento del presidente y secretario de la Asamblea. 2. Convocatoria. 3. Quórum. a. Nombramiento de la Comisión Escrutadora para verificar el quórum. b. Informe de la Comisión Escrutadora.

• 1)

  Apertura de la Asamblea.

• 2)

  Lectura, discusión y aprobación de la agenda.

• 3)

  Asuntos de carácter ordinario.

  • a)

    Informe del Presidente de la Junta Directiva.

  • b)

    Presentación de los Estados Financieros.

  • c)

    Informe del Comisario Social.

  • d)

    Discusión, modificación y aprobación del informe de la Junta Directiva y Estados Financieros.

  • e)

    Destino de las utilidades.

  • f)

    Elección de miembros de Junta Directiva.

• 4)

  Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Asamblea.

• 5)

  Cierre de la Asamblea. TANIA MARGARITA HERNÁNDEZ GÓMEZ SECRETARIO JUNTA DIRECTIVA 13 F. 2025 I. REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES II. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA

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