Convocatoria — Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Lotificadora Sula, S.A. de C.V.

LOTIFICADORA SULA, S.A. DE C.V. CONVOCATORIA El Consejo de Administración de la sociedad mercantil "LOTIFICADORA SULA, S.A. DE C.V." de este domicilio, por este medio convoca a los accionistas para que participen en la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se celebrará el día Lunes l0 de marzo de 2025 a las 10:30 a.m., en forma presencial en las oficinas administrativas del ZIP SAN JOSE, ubicadas en segundo anillo periférico 20 y 27 calles, S.E., San Pedro Sula, Cortés, y simultáneamente en forma electrónica a través de la plataforma virtual zoom, para tratar los asuntos siguientes:

• 1)

  Nombramiento de los escrutadores.

• 2)

  Informe de los escrutadores.

• 3)

  Apertura de la Asamblea.

  • a)

    Informe del Consejo de Administración.

  • b)

    Lectura del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2024.

  • c)

    Informe del Comisario

  • d)

    Discusión, aprobación o modificación del Balance General y Estado de Resultados.

  • e)

    Declaración de Dividendos en caso que proceda.

  • f)

    Elección del Consejo de Administración.

  • g)

    Elección de Comisario Social.

  • h)

    Asignación de Emolumentos. Si por falta de quórum no se pudiera celebrar la Asamblea en la fecha señalada, queda convocada para el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar con los accionistas que concurran. San Pedro Sula, departamento de Cortés, 04 de febrero de 2025. Ariel Edmundo Fajardo Rivera Secretario Consejo de Administración 13 F. 2025

    L No. 36,765