Convocatoria — Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Infra de Honduras, S.A. de C.V.

INFRA DE HONDURAS CONVOCATORIA El Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil, INFRA DE HONDURAS, S.A. de C.V., por este medio se permite CONVOCAR a todos sus accionistas para que concurran a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, que tendrá lugar en su domicilio social en la tercera avenida y décima calle del Barrio Las Acacias de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés el viernes veintiuno (21) de febrero de 2025 a las 10: 00 a.m. Para tratar los asuntos a que se refiere el artículo 168 del Código de Comercio vigente. En caso de no haber quórum en la primera reunión, los accionistas se reunirán el día siguiente en el mismo lugar y hora en cuyo caso la Asamblea se celebrará con cualquier número de acciones representadas. La modalidad de la asamblea será de manera presencial y virtual en el caso que el accionista así lo considere para efecto de lo anterior, oportunamente la Gerencia General le estará haciendo llegar el enlace para su conexión. AGENDA

• 1)

  Nombramiento de la Comisión de Escrutadores para la comprobación del quórum.

• 2)

  Informe de la Comisión de Escrutadores.

• 3)

  Apertura de la Asamblea

• 4)

  Lectura del informe del Presidente del Consejo de Administración.

• 5)

  Lectura del Balance General y Estado de Resultado

• 6)

  Informe del Comisario

• 7)

  Aprobación o modificación de los Estados Financieros

• 8)

  Declaración de Dividendos si, es el caso

• 9)

  Elección del Consejo de Administración para el ejercicio 2025 y fijación de emolumentos

• 10)

  Clausura de la Asamblea Lorenzo J. Pineda R. Secretario Consejo de Administración Infra de Honduras, S.A. de C.V. 13 F. 2025