Convocatoria — Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Mieles y Alcoholes, S.A. de C.V.

CONVOCATORIA El Consejo de Administración de MIELES Y ALCOHOLES, S.A. DE C.V., de este domicilio, por este medio, convoca a los accionistas, para que concurran a las ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA, que se celebrarán el lunes 13 de enero de 2025, a las 12:30 a.m., en las instalaciones de Zip San Jose, en San Pedro Sula, Cortés, para tratar los asuntos siguientes: Ordinarios

• a)

  Informe del Consejo de Administración.

• b)

  Lectura del Balance General y Estado de Resultados al 30 de septiembre de 2024.

• c)

  Informe del Comisario.

• d)

  Discusión, aprobación o modificación del Balance General y Estado de Resultados.

• e)

  Declaración de Dividendos en caso de que proceda.

• f)

  Elección del Consejo de Administración.

• g)

  Elección de los Comisarios.

• h)

  Asignación de Emolumentos. Extraordinarios: 1o Aumento de Capital Social. 2o Modificación de la Escritura de Constitución Social. 3o Nombramiento de Ejecutor Especial de Acuerdos. Si por falta de quórum no se pudiera celebrar la Asamblea en la fecha señalada, queda convocada para el siguiente día a la misma hora y hora, con los Accionistas que concurran. San Pedro Sula, departamento de Cortés, diciembre 17, 2024 Ariel Edmundo Fajardo Rivera Secretario Consejo de Administración 7 E. 2025 CONVOCATORIA El Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil “COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL CARACOL, S.A. DE C.V.”, por este medio convoca a sus accionistas para que asistan a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, que tendrá lugar en su domicilio: Santa Matilde, Búfalo, Villanueva, departamento de Cortés, el día, viernes 31 de enero de 2025, a las 11:30 a.m., para tratar los asuntos siguientes:

  • 1)

    Nombramiento de los escrutadores

  • 2)

    Informe de los escrutadores

  • 3)

    Apertura de la asamblea

  • 4)

    Informe del Consejo de Administración

  • 5)

    Lectura del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2024

  • 6)

    Informe del Comisario

  • 7)

    Discusión, aprobación o modificación del Balance General y Estado de Resultados

  • 8)

    Declaración de dividendos en caso de que proceda

  • 9)

    Elección del Consejo de Administración 10.Elección de los Comisarios 11.Asignación de emolumentos Si por falta de quórum no se pudiera celebrar la Asamblea en la fecha y hora señalada, queda convocada para el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con los accionistas que concurran. Búfalo, Villanueva, Cortés, 18 de diciembre de 2024 ABG. Ariel Edmundo Fajardo Rivera Secretario Consejo de Administración 7 E. 2025

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