Convocatoria — Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Cementos del Norte, S.A.

CEMENTOS DEL NORTE, S.A. CONVOCATORIA El Consejo de Administración de CEMENTOS DEL NORTE, S.A., por este medio CONVOCA a sus Accionistas para que asistan a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a celebrarse el día martes 17 DEABRIL, 2018, a las 10:00A.M., en el salón de sesiones de dicha Sociedad, ubicada en Río Bijao, carretera a Puerto Cortés, para tratar los asuntos a que se refiere el Artículo 168 del Código de Comercio y específicamente la siguiente Orden del Día:

• 1)

  Comprobación del quórum.

• 2)

  Informe del Consejo de Administración.

• 3)

  Lectura del Balance General y Cuadro de Pérdidas o Ganancia al 31 de diciembre, 2017

• 4)

  Lectura Informe del Comisario.

• 5)

  Aprobación o modificación de los Estados Financieros al 31 de diciembre, 2017.

• 6)

  Elección de los miembros del Consejo de Administración.

• 7)

  Determinación de los emolumentos correspondiente a los Miembros del Consejo de Administración.

• 8)

  Declaración de Dividendos, si procede.

• 9)

  Clausura de la Asamblea. En caso de no reunirse el quórum de ley, la Asamblea se celebrará el día siguiente hábil, a la misma hora y lugar indicado, con los accionistas que concurran. San Pedro Sula, 20 de marzo, 2018. SR. PLINIO HERRERA CHACON Secretario Consejo de Administración 10 A. 2018.