Convocatoria — Convocatoria Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS La Junta Directiva de la Sociedad Mercantil denominada BANCO DEL PAIS, S.A., de este domicilio social, convoca a todos sus Accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, que se celebrará el día viernes ocho (8) de marzo de 2019 a las 9:30 A.M., en el octavo piso del Edificio Torre Banpaís, sita frente al Bulevar José Antonio Peraza de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de conformidad al siguiente orden del día:

• A)

  NOMBRAMIENTO DE ESCRUTADORES Y DETERMINACIÓN DEL QUÓRUM DE PRESENCIA.

• B)

  INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

  • 1)

    Informe de la Junta Directiva.

  • 2)

    Presentación del Balance General y demás Estados Financieros de la Sociedad.

  • 3)

    Informe de la Comisaría Social.

  • 4)

    Discusión, aprobación o modificación del Balance General.

• C)

  INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. 5. Reforma de Estatutos Sociales. 6. Cierre y lectura del acta. En caso de no haber quórum en primera convocatoria., la Asamblea de Accionistas se celebrará al día siguiente al señalado anteriormente, en el mismo lugar y hora indicados, y se considerará válidamente instalada, cualquiera que sea el número de accionistas presentes y/o representados. San Pedro Sula, departamento de Cortés, 18 de febrero de 2019. Junta Directiva 19 F. 2019.