Convocatoria — Asamblea General Extraordinaria de Accionistas - DESARROLLOS VEFLOAM

DESARROLLOS VEFLOAM, S.A. DE C.V. San Pedro Sula, Honduras CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS El Administrador único, con base en el artículo quince (15) de los Estatutos Sociales que rige a la sociedad DESARROLLOS VEFLOAM, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, por este medio hace formal convocatoria a sesión de ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, a celebrarse el día jueves catorce (14) de enero de 2021, a las 06:00 PM, en la sala de juntas del edificio Grupo Amcresa, ubicado en 9 calle, 13 avenida, sector Nor Oeste, Barrio Los Andes, San Pedro Sula, Honduras. En esta Asamblea Extraordinaria de accionistas se tratará la siguiente agenda:

• 1)

  Nombramiento de escrutadores.

• 2)

  Verificación del quórum de asistencia y apertura de la primera Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.

• 3)

  Designación de quien presidirá la asamblea extraordinaria y quien hará la función de secretario en la misma.

• 4)

  Informe del Administrador único.

• 5)

  Propuesta, discusión y resolución de aumento del capital social.

• 6)

  Nombramiento de Ejecutor Especial.

• 7)

  Lectura y Aprobación del Acta.

• 8)

  Clausura de la Asamblea Extraordinaria. Si no hubiere quórum en la primera convocatoria, la segunda convocatoria se define para el día siguiente a la misma hora y misma dirección, en cuyo caso la asamblea extraordinaria se celebrará y considerará válidamente constituida, cualquiera sea el número de acciones presentes y representadas. San Pedro Sula, 11 de diciembre de 2020. DESARROLLOS VEFLOAM S.A. DE C.V. LENÍN RAUL PALENCIA ORELLANA Administrador Único, Desarrollos Vefloam, S.A. de C.V. 30 D. 2020.