Convocatoria — Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Banco Davivienda Honduras, S.A.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria La Junta Directiva de la Sociedad Mercantil, denominada “BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.”, del domicilio de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, con fundamento en la Resolución adoptada en sesión ordinaria celebrada el día viernes VEINTICUATRO (24) de enero del año dos mil veinte (2020), CONVOCA a sus accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se llevará a cabo el día LUNES VEINTE Y TRES (23) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020), a las once de la mañana (11:00 A.M.) en el edificio de su Centro Financiero, ubicado en intersección de los Bulevares Suyapa y Centroamérica de esta ciudad, en la que se tratarán ASUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO, de conformidad a lo establecido en el Artículo 168 del Código de Comercio. En caso de no existir el quórum legal, la misma se celebrará al día siguiente en el mismo lugar y hora indicada anteriormente, con los accionistas que asistan o se hagan representar para tratar la agenda prevista. JORGE ALBERTO FÚ PADGETT Secretario General 2 M. 2020. Agenda (Previo a la Asamblea) Inscripción de los Socios (Presente y Representan dos) Preparación del Informe de la Comisión Escrutadora Comprobación del quórum Agenda - Asamblea General Ordinaria I. Revisión Cumplimiento de Requisitos Legales 1. Nombramiento del Presidente de la Asamblea. 2. Lectura de las Convocatorias. 3. Lectura del Quórum de Asistencia. a. Nombramiento de la Comisión Escrutadora para verificar el Quórum. b. Lectura del Informe de la Comisión Escrutadora. II. Instalación de la Asamblea.

• 1)

  Apertura de la Asamblea.

• 2)

  Lectura, discusión y aprobación de la Agenda.

• 3)

  Asuntos de carácter Ordinario.

  • a)

    Informe del Presidente de Junta Directiva.

  • b)

    Presentación de los Estados Financieros.

  • c)

    Informe del Comisario Social.

  • d)

    Discusión , modificación y aprobación del informe de la Junta Directiva y de los Estados Financieros.

  • e)

    Destino de Utilidades Acumuladas.

• 4)

  Nombramiento del Ejecultor Especial de Acuerdos

• 5)

  Lectura, discusión y aprobación de Acta de la Asamblea

• 6)

  Cierre de la Asamblea. _________