Convocatoria — Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de ALTIPLANO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

ALTIPLANO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. Avenida Altiplano, Altos de Miramontes Teg cigalpa, M.D.C. CONVOCATORIA Se convoca a los accionistas de la sociedad “ALTIPLANO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.”, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día Jueves 19 de marzo de 2020, a las 2:30 P.M., en las oficinas de la empresa, ubicadas en Avenida Altiplano, Colonia Altos de Miramontes, Tegucigalpa, M.D.C., para tratar los siguientes asuntos según el siguiente orden del día:

• 1)

  Lectura del Acta de la Asamblea anterior.

• 2)

  Lectura del Informe del Consejo de Administración.

• 3)

  Lectura del Informe del Comisario.

• 4)

  Conocer, discutir, aprobar o modificar el Balance General al 31 de diciembre de 2019 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Social 2019, y tomar las medidas que se juzguen oportunas.

• 5)

  Revocar y nombrar a los miembros del Consejo de Administración y a los Comisarios.

• 6)

  Determinar los emolumentos del Consejo de Administración y de los Comisarios.

• 7)

  Otros asuntos de carácter ordinario.

• 8)

  Asuntos de Carácter Extraordinario. Reforma de la Escritura de Constitución y de los Estatutos de la Sociedad. En caso de que no haya el quórum requerido en la fecha y hora arriba indicada, la asamblea se celebrará en segunda convocatoria el viernes 20 de marzo de 2020, a la misma hora y en el mismo local señalado en esta Convocatoria, con los accionistas que concurran. Tegucigalpa, M.D.C. 20 de febrero de 2020 Consejo de Administración 28 F. 2020.