Convocatoria — Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Hospital Viera, S.A. de C.V.

CONVOCATORIA El Consejo de Administración de la Sociedad HOSPITAL VIERA, S.A. DE C.V., por este medio convoca a los accionistas de la sociedad, para que concurran a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 10 de marzo de 2020, a las 11:30A.M., en las oficinas de HOSPITAL VIERA, S.A. DE C.V., ubicadas en el centro de la ciudad en el Barrio La Ronda, Tegucigalpa, con el objeto de tratar los siguientes asuntos: AGENDA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD HOSPITAL VIERA, S.A. DE C.V.

• I)

  Comprobación del Quórum

• II)

  Apertura de la Asamblea

• III)

  Aprobación de los Balances correspondientes al año 2019.

• IV)

  Distribución de utilidades, si es el caso V.- Revocatoria y nombramiento de Consejo de Administracion y Comisario. PUNTOS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO :

  • I)

    Reformas a la Escritura de Constitución social y Estatutos consistentes en :

    • a)

      Modificación de la Finalidad Social

    • b)

      Cambio de Denominación Social

  • II)

    Nombramiento de Ejecutor Especial. III.-Cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley para la Validez de los Acuerdos. IV.- Elaboración, lectura y aprobación del Acta. V.- Clausura de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. De no reunirse el quórum que la Ley señala en la fecha y hora indicada, la Asamblea se celebrará el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar señalado, con los Accionistas, que concurran. Tegucigalpa, M.D.C., 20 de febrero de 2020. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 22 F. 2020.