Convocatoria — Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Corporación Centroamericana de Comunicaciones

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS El Consejo de Administración de CORPORACION CENTROAMERICANA DE COMUNICACIONES, S.A. de C.V., por este medio convoca a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en el barrio Guamilito, San Pedro Sula, Cortés, el día lunes 27 de enero de 2020 a partir de la 1:00 P.M., con el propósito de conocer por su orden los asuntos indicados en los artículos 168 y 169 del Código de Comercio, de conformidad a la siguiente Agenda:

• 1)

  Verificación del Quórum con informe de asistencia.

• 2)

  Apertura de la Asamblea.

• 3)

  Discusión y Aprobación del Balance y Estado de Resultados del periodo fiscal 2018.

• 4)

  Revocar y nombrar miembros del Consejo de Administración y Comisario Social; y revocar nombramientos de Gerentes Generales.

• 5)

  Revocar Poderes Generales de Administración y Contratación y Poderes Especiales de Representación y Administración conferidos a directores y ejecutivos que ya no están con la Empresa; y otorgar nuevo Poder Especial de Administración y Representación a directores y ejecutivos actualmente en funciones.

• 6)

  Modificar la Escritura de Constitución anteriormente reformada y los Estatutos Sociales; con respecto a: i) Cambio de Domicilio Social; ii) Convocatorias, Asistencia, Porcentajes de Votación y Desarrollo de Asambleas; iii) Administración de la Sociedad.

• 7)

  Otros puntos extraordinarios:

  • i)

    Protocolización del cuadro accionario actualizado;

  • ii)

    Sustitución de Libros Societarios con las facilidades operacionales y de actualización establecidas en el artículo 36 reformado del Código de Comercio;

  • iii)

    Formación de Expediente Administrativo de soporte para esta Asamblea.

• 8)

  Aprobación y Ratificación del Acta.

• 9)

  Cierre de la Asamblea. De no reunirse el Quorum de Ley en la fecha indicada, la Asamblea se llevará a cabo al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con los accionistas que concurran. San Pedro Sula, Cortés, 07 de enero de 2020 Consejo de Administración 11 E. 2020.

  Poder Judicial Honduras CORTE SUPREMA DE JUSTICIA JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN