Aviso — Convocatoria a Asamblea General de Accionistas de Sociedad Roatan Storage, S.A.

Sección “B” AVISO De conformidad con la resolución del Consejo de Administración y para los efectos de lo preceptuado en el Artículo 169 y demás aplicables del Código de Comercio, se convoca a todos los accionistas de la Sociedad Roatan Storage, S.A., del domicilio de Roatán, Islas de la Bahía, para la celebración de la Asamblea General de Accionistas para conocer y tratar asuntos de carácter Extraordinarios, de conformidad con el Artículo 169 del Código de Comercio. La orden del día de los asuntos a tratar específicamente es:

• 1)

  Presentación del Libro de Accionistas.

• 2)

  Presentación del Libro de Actas de Asamblea o Actas de Asamblea.

• 3)

  Presentación del Libro de Vigilancia o Fiscal.

• 4)

  Presentación de Libros Contables.

• 5)

  Presentación de los Estados Financieros Semestrales o Anuales.

• 6)

  Presentación de Registros de Compraventa de Bienes Muebles e Inmuebles con sus respectivas inscripciones ante el Registro de la Propiedad.

• 7)

  Presentación de contratos y pagos por servicios u honorarios profesionales.

• 8)

  Informe sobre auditoría realizada Nexia y sobre el avalúo realizado por la Ing. Sonia Contreras en el año 2018 y toda la documentación soporte de la auditoría y el avalúo y todos los correos de comunicación entre las partes y la Sociedad Roatan Storage.

• 9)

  Que informe por escrito si la empresa tiene préstamos bancarios o de cualquier otra naturaleza y de tenerlos informar cuando se hizo, para qué se hizo y quien la determinación de hacerlo.

• 10)

  Que informe por escrito de donde proviene el dinero para la compra de bienes muebles e inmuebles de Roatan Storage.

• 11)

  Si la empresa tiene deudas y porqué valores.

• 12)

  Que informe y presente documentación soporte sobre cuál es la causal del avalúo a bienes de la Sociedad Roatan Storage con la información soporte de las personas que fueron contratadas y los pagos que se hizo a cada uno de ellos, así como la cantidad de impuestos que se pagaron producto de ese avalúo.

• 13)

  ¿Que informe si los avalúos y las auditorías realizadas en los años 2017 y 2018 han sido compartidas con terceros ajenos a la sociedad, indicando a quienes y por qué motivos?

• 14)

  Que informe porqué en los estados financieros hay un gasto a favor de la Marina en concepto de pago por el alquiler o anclado de un bote, acreditar los documentos de propiedad de dicho bote.

• 15)

  ¿Que informe si en los últimos cinco años ha realizado alguna venta de algún terreno perteneciente a Roatan Storage, a qué precio se vendió, cuánto es el valor de compra del inmueble, quien tomó la determinación de vender lo y cuál es la justificación del mismo, así como también su informe si hubo utilidad o pérdida de esta transacción?

• 16)

  Que el señor Dennis Michael Bracy informe sobre la venta de maquinaria y equipo de Roatan Storage, S.A. y el destino de los fondos percibidos.

• 17)

  Que el señor Dennis Michael Bracy informe sobre varios bienes de Roatan Storage, S.A. que fueron apropiados por él y no han sido devueltos a la empresa.

• 18)

  Que el señor Dennis Michael Bracy informe sobre los alquileres y rentas percibidos por su persona en cuentas que se desconocen en los Estados Unidos de América y que no han sido transferidos a las cuentas de Roatan Storage, S.A. en Honduras, ingresos por los cuales la empresa ha emitido a sus arrendatarios los documentos de comprobantes fiscales respectivos y pagado los tributos cobrados y retenidos.

• 19)

  Que el señor Dennis Michael Bracy informe sobre recursos económicos percibidos por él por la cantidad de US$87,000.00, los cuales sumados a lo anterior, suman US$698,093.87. Los conceptos anteriormente descritos se desglosan así: 4 Carritos de Golf por US$ 7,000.00; 3 Tanques Sépticos por US$11,085.00; 4 Baños Portátiles US$ 4,637.00; 1 Luz de Torre por US$ 2,000.00; adelanto de dividendos por US$ $87,000.00; maquinaria exportada fuera del país propiedad de Roatan Storage con destino a los Estados Unidos de América por US$ 239,386.44; depósitos a Cta. de Cheque #22553000058 Banco Lafise a nombre de Xbalanque Investment Company, S.A. por venta de maquinarias de Roatan Storage por US$ 21,862.93; depósitos a Cta. de Ahorro #225604000245 Banco Lafise a nombre de Xbalanque Investment Company, S.A. por venta de maquinarias de Roatan Storage, S.A. por US$273,041.00; saldo de la

  19. cuenta en Estados Unidos de América que administra el señor Dennis Michael Bracy en la cual se reciben depósitos hechos por clientes por pagos de alquileres de oficina y bodegas de Roatan Storage, S.A. por US$ 52,081.50, bajo la observación que esta cantidad puede variar y está sujeta a la confirmación de los depósitos que él haya recibido desde la apertura de dicha cuenta hasta la fecha, totalizando, aproximadamente, US$ 698,093.87.

• 20)

  Que el señor Dennis Michael Bracy informe cuál es su relación con la compañía Xbalanque Investment Company, S.A. y el por qué él ha utilizado bienes de la Sociedad Roatan Storage, S.A. en beneficio de aquella sociedad.

• 21)

  Que el señor Dennis Michael Bracy informe si él ha reportado la cuenta que tiene por pagar a Roatan Storage, S.A., como una deuda suya para con esta sociedad o si lo ha reportado como ingresos propios ante las autoridades tributarios de los Estados Unidos de América (IRS) y de Honduras (SAR), en cumplimiento de la legislación aplicable como de los convenios FATCA suscritos entre ambos países, a fin de que sus declaraciones guarden la debida concordancia con los registros contables de Roatan Storage, S.A. La sesión se llevará a cabo en el edificio Roatan Renta ls, 1 nivel, sala de conferencia, calle principal, West End, Roatán, Islas de la Bahía, en primera convocatoria, con al menos 3/4 partes de las acciones del capital, el 8 de agosto de 2018, a las 9:00 A.M. y de no haber quórum de asistencia, la misma se llevará a cabo 24 horas después, con cualquier número de socios presentes, el 9 de agosto de 2018, a las 9:00 A.M. Para participar de la asamblea se deberán exhibir las acciones originales a nombre de cada accionista o bien endosadas e inscritas en el libro de accionistas. En caso de asistir un representante legal deberá acompañar las acciones originales y un poder debidamente autenticado y legalizado. Las acciones se depositarán en custodia del Secretario y devueltas a la conclusión de la Asamblea. Las decisiones se tomarán conforme a lo establecido en la escritura de constitución. 28 de junio de 2018 Consejo de Administración 23 J. 2018. JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPÁN