Este acuerdo establece normas para que las cooperativas hondureñas prevengan y detecten lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Obliga a todas las cooperativas supervisadas a crear sistemas de control de riesgos, designar oficiales de cumplimiento y reportar operaciones sospechosas a las autoridades, adaptando las exigencias según el tamaño y riesgo de cada organización.
Decreto JD-001-20-12-2023 | Congreso Nacional